A.我國反洗錢法律規(guī)定的可疑交易均有明確的異常特征描述
B.金融機(jī)構(gòu)報(bào)告可疑交易時(shí)主要依靠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)監(jiān)測，較少需要主觀判斷
C.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)均需金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行主觀判斷
D.我國反洗錢規(guī)章所規(guī)定的可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)中有部分完全依賴于金融機(jī)構(gòu)的主觀判斷分析
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A.可疑交易
B.有合理理由認(rèn)為交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的
C.大額交易
D.懷疑客戶屬于美國制裁名單
A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團(tuán)體的
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付
A.客戶身份信息
B.客戶身份資料
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
D.客戶賬戶記錄
A.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬元，匯出匯款15萬元
B.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬元，在工行的卡收到匯款15萬元
C.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬元，在工行的卡匯出匯款15萬元
D.小張?jiān)谥行械腁卡收到匯款40萬元，B卡收到匯款10萬元
A.中石油公司向其北京分公司賬戶轉(zhuǎn)賬一筆，金額10萬美元
B.中國人民銀行向中國紅十字會(huì)賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元，向宋慶齡基金會(huì)賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額100萬元
C．5月6日，中石油向中國紅十字會(huì)賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額180萬元，中石化向中國紅十字會(huì)賬戶轉(zhuǎn)入捐款一筆金額150萬元
D.個(gè)體工商戶張某向中石油賬戶轉(zhuǎn)入貨款一筆，金額50萬
A．當(dāng)日累計(jì)4000美元的現(xiàn)金支取
B．單筆9000美元的現(xiàn)金匯款
C．當(dāng)日累計(jì)300萬元人民幣單位銀行賬戶之間的轉(zhuǎn)賬
D．單筆40萬元人民幣個(gè)人賬戶與單位賬戶之間的轉(zhuǎn)賬
A.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限并不完全不同。
B.大額交易和可疑交易的報(bào)告時(shí)限相同。
C.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑并不完全一致。
D.大額交易和可疑交易的報(bào)送路徑完全相同。
A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.工商銀行上海分行陸家嘴支行
D.工商銀行上海分行
A.美國花旗銀行
B.花旗銀行深圳分行
C.花旗銀行中國總部
D.深圳發(fā)展銀行
A.工商銀行總行
B.工商銀行北京分行金融街支行
C.建設(shè)銀行總行
D.建設(shè)銀行上海分行陸家嘴支行
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
公司受制裁個(gè)體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動(dòng)的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動(dòng)犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
（）是分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對(duì)本分支機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
現(xiàn)場檢查時(shí)，人民銀行檢查人員不得少于（）人。