A.發(fā)展和改革委員會
B.財政部
C.司法部
D.公安部
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A.承擔著具體規(guī)劃金融業(yè)反洗錢規(guī)則的行政規(guī)章和政策制定
B.在包括銀行、證券和保險在內的整個金融行業(yè)，指導和部署的反洗錢工作的行政管理職能
C.對新設立的金融機構的反洗錢內控方案進行審核
D.反洗錢資金監(jiān)測
A.各國監(jiān)管反洗錢成本與效益的平衡，處罰力度趨向溫和
B.國際社會已經不滿足于行政性罰款形成的威懾，將直接動用刑罰手段處理嚴重不合規(guī)主體
C.各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和
D.金融行動特別工作組（FATF）對于反洗錢處罰沒有提出新的建議，國際社會的反洗錢行政處罰力度沒有明顯變化
A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.組織協(xié)調國家反洗錢工作，逐步建立健全有中國特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機構執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測分析工作，有效防范洗錢風險
A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調查
C.組織協(xié)調國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析
A.全國人大
B.中國人民銀行
C.國務院有關部門
D.中國人民銀行會同國務院有關部門
A.資金監(jiān)測
B.組織建設
C.制度建設
D.內控制度
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
最新試題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
反洗錢是金融機構的（）義務，金融機構要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
下面關于自然人基本信息登記內容表述錯誤的是（）。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權國家公布的制裁名單。（）