A.中國人民銀行
B.國務院
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.組織協調國家反洗錢工作，逐步建立健全有中國特色較為完善的反洗錢工作體系
B.監(jiān)督、檢查金融機構執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)及規(guī)章的情況。
C.加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效
D.深入做好反洗錢資金監(jiān)測分析工作，有效防范洗錢風險
A.反洗錢監(jiān)督和管理
B.反洗錢調查
C.組織協調國家反洗錢工作
D.反洗錢資金監(jiān)測分析
A.全國人大
B.中國人民銀行
C.國務院有關部門
D.中國人民銀行會同國務院有關部門
A.資金監(jiān)測
B.組織建設
C.制度建設
D.內控制度
A.行政型
B.執(zhí)法型
C.司法型或訴訟型
D.混合型
A.埃格蒙特集團
B.世界銀行
C.金融行動特別工作組
D.國際貨幣基金組織
A.FATF
B.Egmont Group
C.FIU
D.CAMLMAC
A.同一客戶身份資料或者交易記錄采用不同介質保存的，至少同時保存不同介質的客戶身份資料或者交易記錄。
B.同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。
D.法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄較反洗錢規(guī)定有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。
A.交易記錄自交易記賬當年計起至少保存5年。
B.交易記錄在業(yè)務關系結束后，應當至少保存10年。
C.客戶身份資料在交易結束后，應當至少保存5年。
D.客戶身份資料業(yè)務關系結束后，應當至少保存10年。
A.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人住所或其他相關替代性信息
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人身份證件號碼或其他相關替代性信息
C.對向接收境內資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得收款人住所或其他相關替代性信息
D.對向接收境內資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得收款人賬戶或其他相關替代性信息
最新試題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
各部門和分支機構開展反洗錢培訓應覆蓋到單位全體員工。針對全體員工的反洗錢培訓，每年至少（）次；針對新員工的培訓，應在其入職后（）個月內至少進行1次。當地監(jiān)管部門有更高培訓頻率要求的，應遵守其規(guī)定。
（）是分支機構反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構反洗錢內部控制制度的有效實施負責。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當地反洗錢監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當地監(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當地監(jiān)管機構要求為準。