問答題制定《金融機構反洗錢規(guī)定》的目的和法律依據是什么?
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.問答題《反洗錢法》的適用范圍是什么?
3.問答題《反洗錢法》對反洗錢是如何定義的?
4.問答題概括《反洗錢法》的基本框架?
5.問答題試述我國的反洗錢法律制度體系。
7.問答題《反洗錢法》的調整范圍是什么?
9.問答題制定、實施《反洗錢法》的意義是什么?
10.問答題制定《反洗錢法》的背景是什么?
最新試題
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。
題型:單項選擇題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。
題型:單項選擇題
公司按照()、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型,模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。
題型:單項選擇題
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()
題型:單項選擇題
公司受制裁個體包含()、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟(及其成員國)及英國等主權國家公布的制裁名單。()
題型:單項選擇題
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是()。
題型:單項選擇題
合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個工作日內,通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型:單項選擇題
金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄,情節(jié)嚴重的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處()罰款。
題型:單項選擇題
分支機構受理業(yè)務時,如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢()名單,則應中止為客戶辦理業(yè)務,并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告,反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
題型:單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構處()罰款。
題型:單項選擇題