利用鉆研市場造假洗錢。案情簡介
一個已知的曾在海外成功地通過欺詐獲利的罪犯試圖以購買寶石的名義將820萬美元匯給A國的一個珠寶商。A國的銀行以前曾多次提交過有關(guān)這個珠寶商的可疑交易的報告，所以這次銀行再次報告了這筆可疑交易，并出于商利益考慮凍結(jié)了他的賬戶。通過調(diào)查，可以肯定購買寶石的目的是詐騙所得洗錢。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
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對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應(yīng)當(dāng)留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進(jìn)行實時分析。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項不作（）。