單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為()。
A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中所稱的反洗錢是指()。
A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施,以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為
10.問答題如何辦理集體開戶業(yè)務的客戶身份識別工作?
最新試題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型:填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應當在()日內(nèi)及時作出處理決定。
題型:填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。
題型:判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型:填空題
廣泛的()原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
題型:填空題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。
題型:填空題