A、客戶身份資料和交易信息
B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息
C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況
D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
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你可能感興趣的試題
A、了解你的客戶原則
B、謹慎評估原則
C、協(xié)調配合原則
D、動態(tài)管理原則
A、對外宣傳
B、對內宣傳
C、對內培訓
D、對外培訓
A、國務院有關部門、機構
B、司法機關
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應當經負責人批準
B.應當經高級管理層批準
C.應當報告當地中國人民銀行分支機構
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結匯
C.張三轉賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應當經高級管理層的批準。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.如果客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經高級管理層的批準
B.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D.登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
A.金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作
C.制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D.對工作人員進行反洗錢培訓
E.金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
行政型金融情報機構大多數設立在財政部、（）或監(jiān)管機構里。
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。