單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）
A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行
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1.單項選擇題根據(jù)《金融機構大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構應當在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。
A、3
B、5
C、7
D、10
2.單項選擇題金融機構各分支機構應于每月初（）工作日內匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構。同時報關外匯局當?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
3.單項選擇題短期內將資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內。
A、5
B、10
C、15
D、20
7.問答題洗錢罪與洗錢行為的區(qū)別是什么？
9.問答題請列舉8種破壞金融管理秩序犯罪的罪名？
最新試題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
題型：填空題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型：填空題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題