A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
C、支行主管副行長
D、支行行長
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A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上
A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通
A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A、掩護(hù)、隱瞞
B、協(xié)同、掩護(hù)
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
A.分管領(lǐng)導(dǎo)
B.業(yè)務(wù)主管
C.負(fù)責(zé)人
D.主管領(lǐng)導(dǎo)
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.1天
D.3天
最新試題
二級分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級行。
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（）組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評價(jià)指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請辦理。
不得掛失止付的票據(jù)是（）。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。
理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
各級行運(yùn)行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。
各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理收到“預(yù)警核查通知書”必須在（）個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。