A.記賬對賬不分離
B.簡便易行
C.人員休息,業(yè)務在崗
D.工作崗位獨立,對賬人員分離,多種方式并存,突出重點賬戶
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A.信用風險
B.集中度風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國別風險
A.戰(zhàn)略風險
B.國別風險
C.市場風險
D.信用風險
A.內(nèi)外賬務相符
B.柜面可疑業(yè)務
C.客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D.員工異常行為
A.網(wǎng)點負責人應組織封閉與外界相通的門體,防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留
B.網(wǎng)點負責人應安排專人,明確要求其負責網(wǎng)點安防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點負責人應配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點消防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,實行網(wǎng)點負責人與當班安全員雙人日常安全檢查制度
A.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,實行保安人員與當班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點負責人應配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點消防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,采用現(xiàn)場觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施,加強對人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
D.網(wǎng)點負責人應安排專人,明確要求其負責網(wǎng)點安防設(shè)施的日常管理、維護和保養(yǎng)
A.重要空白憑證按號碼順序出售
B.開立虛假單位、個人結(jié)算賬戶
C.內(nèi)部賬戶之間無附件大額款項的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬
A.第一時間組織控制現(xiàn)場
B.救助傷病人員
C.保全證據(jù)
D.保持正常營業(yè)
E.請求當?shù)卣г?/p>
A.全面
B.及時
C.客觀
D.準確
E.延遲
A.發(fā)生突發(fā)事件的機構(gòu)名稱、時間和聯(lián)系人
B.發(fā)生突發(fā)事件的原因、性質(zhì)、等級、影響范圍,以及可能涉及的金額和人數(shù)
C.事態(tài)的發(fā)展趨勢
D.可能造成的損失
E.已經(jīng)采取和準備進一步采取的應對措施
A.涉案金額50萬元(含)以上、100萬元以下的內(nèi)部案件
B.機構(gòu)中層管理干部涉嫌違法犯罪的案件
C.機構(gòu)中層管理干部無故離崗、失蹤、潛逃、意外身亡
D.重要數(shù)據(jù)、賬簿、空白憑證嚴重損毀或丟失,可能造成較大經(jīng)濟損失
E.因違規(guī)操作、失職、瀆職或決策失誤,影響一個或多個網(wǎng)點業(yè)務正常運營,已形成或可能形成較大經(jīng)濟損失或不良社會影響
最新試題
網(wǎng)點負責人()組織管轄員工傳達或?qū)W習新的業(yè)務制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。
資信、存款證明業(yè)務應由()辦理。
業(yè)務主管對柜員的庫存現(xiàn)金、空白重要憑證、有價單證進行全面盤點的期間為()。
不得掛失止付的票據(jù)是()。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使()。
結(jié)算業(yè)務查詢查復應使用()。
各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預警核查通知書”必須在()個工作日內(nèi)答復。
由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證,應由()填寫“空白重要憑證銷號申請書”。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定,攜帶外幣出境,金額在等值()以內(nèi),不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
對于抵押質(zhì)押的有價證券,應按()入表外賬。