A.因市場價格的不利變動而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險
B.經(jīng)營策略不適當或外部經(jīng)營環(huán)境變化而導致的風險
C.因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使本行業(yè)務發(fā)生損失的風險
D.銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務而形成的表內(nèi)外風險暴露
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A.網(wǎng)點負責人應要求員工嚴格按照營業(yè)網(wǎng)點接受檢查的規(guī)程和程序,對檢查人員進行身份進行檢查
B.網(wǎng)點負責人應組織封閉與外界相通的門體,防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留
C.網(wǎng)點負責人應配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點消防設施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,實行保安人員與當班安全員雙人日常安全檢查制度
A.記賬對賬不分離
B.簡便易行
C.人員休息,業(yè)務在崗
D.工作崗位獨立,對賬人員分離,多種方式并存,突出重點賬戶
A.信用風險
B.集中度風險
C.戰(zhàn)略風險
D.國別風險
A.戰(zhàn)略風險
B.國別風險
C.市場風險
D.信用風險
A.內(nèi)外賬務相符
B.柜面可疑業(yè)務
C.客戶投訴或信訪舉報反映的問題
D.員工異常行為
A.網(wǎng)點負責人應組織封閉與外界相通的門體,防止或勸阻非網(wǎng)點人員逗留
B.網(wǎng)點負責人應安排專人,明確要求其負責網(wǎng)點安防設施的日常管理、維護和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點負責人應配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點消防設施的日常管理、維護和保養(yǎng)
D.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,實行網(wǎng)點負責人與當班安全員雙人日常安全檢查制度
A.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,實行保安人員與當班安全員雙人日常安全檢查制度
B.網(wǎng)點負責人應配合有關(guān)部門,做好網(wǎng)點消防設施的日常管理、維護和保養(yǎng)
C.網(wǎng)點負責人應明確網(wǎng)點人員安全保衛(wèi)職責分工,采用現(xiàn)場觀察和調(diào)閱監(jiān)控等措施,加強對人員制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查
D.網(wǎng)點負責人應安排專人,明確要求其負責網(wǎng)點安防設施的日常管理、維護和保養(yǎng)
A.重要空白憑證按號碼順序出售
B.開立虛假單位、個人結(jié)算賬戶
C.內(nèi)部賬戶之間無附件大額款項的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出
D.內(nèi)部賬戶突然出現(xiàn)大額往來及不明款項長時間或多次掛賬
A.第一時間組織控制現(xiàn)場
B.救助傷病人員
C.保全證據(jù)
D.保持正常營業(yè)
E.請求當?shù)卣г?/p>
A.全面
B.及時
C.客觀
D.準確
E.延遲
最新試題
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無效,銀行不受理。
()為黃金業(yè)務主管。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務由()負責業(yè)務授權(quán)。
()按照制度規(guī)定,對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字。
二級分行(含)以下柜員丟失權(quán)限卡,應向()報告。
柜員領用、保管(),必須遵循印、押、證分管、分用原則。
對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財經(jīng)理應使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護范圍。
匯款人辦理(),可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。
資信、存款證明業(yè)務應由()辦理。
由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證,應由()填寫“空白重要憑證銷號申請書”。