判斷題所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實明知或者應當知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。
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最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
金融領域的反洗錢立足于（）。
題型：填空題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
銀監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題