判斷題恐怖活動和毒品犯罪等牟利性犯罪活動不一樣，通常具有非經(jīng)濟目標(biāo)，恐怖分子的恐怖融資只是達(dá)到其目標(biāo)的一個手段。
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7.判斷題根據(jù)《反洗錢法》第四條的規(guī)定，中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢主管部門，與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
10.多項選擇題中國人民銀行實施反洗錢調(diào)查應(yīng)當(dāng)遵循的原則（）
A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
最新試題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要，并由檢查組組長和（）簽字確認(rèn)。
題型：填空題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準(zhǔn)。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
題型：判斷題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
題型：判斷題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
題型：填空題
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達(dá)到分析工作的所有要求。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題