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A、合法
B、合理
C、效率
D、保密
A、戶口簿
B、工作證
C、機(jī)動車駕駛證
D、結(jié)婚證
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
A、公安機(jī)關(guān)
B、國家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀(jì)檢監(jiān)察部門
A、3
B、5
C、7
D、10
最新試題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進(jìn)駐前()天送達(dá)被檢查機(jī)構(gòu)。
中國人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
司法型或()金融情報機(jī)構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場檢查進(jìn)駐會談紀(jì)要,并由檢查組組長和()簽字確認(rèn)。
從歷史的角度來看,金融情報機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
金融情報機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
1995年的()會議上明確了“金融情報機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。