判斷題封存期間，金融機(jī)構(gòu)不得擅自轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料。

1.判斷題被詢問人可以自行提供書面材料，但調(diào)查人員無權(quán)要求被詢問人自行書寫。

2.判斷題反洗錢調(diào)查人員在詢問前應(yīng)當(dāng)告知被詢問人對(duì)詢問有如實(shí)回答和保密的義務(wù)，對(duì)與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。

3.判斷題在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后，國際社會(huì)對(duì)將反恐融資作為一項(xiàng)與反洗錢并列的工作達(dá)成了共識(shí)。

4.判斷題所有國家和地區(qū)的法律都規(guī)定，證明洗錢罪必須證明犯罪嫌疑人確實(shí)明知或者應(yīng)當(dāng)知道，沒有國家和地區(qū)規(guī)定“過失洗錢罪”。

5.判斷題《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》要求建立反洗錢制度，包括識(shí)別客戶身份、保持交易記錄和報(bào)告可疑交易，以制止并查明各種形式的洗錢。

6.判斷題廣泛的合作原則是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機(jī)構(gòu)的基本要求。

7.判斷題反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識(shí)別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預(yù)防措施。

8.判斷題金融行動(dòng)特別工作組成立之初，只是西方七國集團(tuán)的一個(gè)臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。

9.判斷題恐怖活動(dòng)和毒品犯罪等牟利性犯罪活動(dòng)不一樣，通常具有非經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，恐怖分子的恐怖融資只是達(dá)到其目標(biāo)的一個(gè)手段。

10.判斷題所有國家和地區(qū)的法律規(guī)定只有上游犯罪主體以外的主體才能構(gòu)成洗錢犯罪主體。

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