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國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。

中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息，同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。

金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。