單項選擇題下列調(diào)查措施中，具有證據(jù)保全性質(zhì)的是（）

A.查閱
B.復制
C.封存
D.臨時凍結


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列調(diào)查措施中，具有財產(chǎn)保全性質(zhì)的是（）

A.查閱
B.復制
C.封存
D.臨時凍結

2.單項選擇題最后要在反洗錢調(diào)查報告表上簽名確認正式完成調(diào)查組的工作使命的是（）

A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長
C.省級以上人民銀行反洗錢部門負責人
D.省級以上人民銀行負責人

3.單項選擇題下列哪種情形下，調(diào)查組應提出報案的處理意見？（）

A.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動不屬實
B.經(jīng)調(diào)查確認可疑交易活動能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實仍不清楚的

4.單項選擇題在下列規(guī)范性文件中，詳細規(guī)定臨時凍結措施的實施程序的是（）

A.《反洗錢法》
B.《金融機構反洗錢規(guī)定》（2006）
C.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（2006）
D.《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》

5.單項選擇題反洗錢調(diào)查報告表應當經(jīng)下列哪些負責人批準？（）

A.省級以上人民銀行的行長（主任）或主管副行長（副主任）
B.人民銀行省一級分支行反洗錢處的處長或主管副處長
C.人民銀行省一級分支行反洗錢處負責調(diào)查科室的科長或副科長
D.人民銀行總行反洗錢局的局長或主管副局長

6.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，在下列哪種情況下，應解除封存（）

A.封存期滿7天
B.封存期滿1個月
C.封存期滿6個月
D.經(jīng)批準結束調(diào)查的

7.單項選擇題根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則（試行）》的規(guī)定，解除封存應采用下列哪種形式（）

A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函

8.單項選擇題關于反洗錢調(diào)查中的詢問措施，下列說法正確的是（）

A.詢問應當在詢問人的工作時間進行
B.詢問應當在人民銀行調(diào)查人員指定地點進行
C.詢問時，調(diào)查組在場人員不得少于2人
D.詢問時，調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄

9.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是（）

A.金融機構主管
B.金融機構有關人員
C.非金融機構工作人員
D.金融機構反洗錢工作人員

最新試題

對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。

題型：填空題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。

題型：填空題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

題型：判斷題

現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。

題型：填空題

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

題型：填空題

廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。

題型：填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時，如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型：判斷題

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

題型：判斷題