A.主要調(diào)查人員
B.調(diào)查組組長(zhǎng)
C.省級(jí)以上人民銀行反洗錢部門負(fù)責(zé)人
D.省級(jí)以上人民銀行負(fù)責(zé)人
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A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的
C.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的
D.經(jīng)調(diào)查事實(shí)仍不清楚的
A.《反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》(2006)
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(2006)
D.《中國(guó)人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則(試行)》
A.省級(jí)以上人民銀行的行長(zhǎng)(主任)或主管副行長(zhǎng)(副主任)
B.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處的處長(zhǎng)或主管副處長(zhǎng)
C.人民銀行省一級(jí)分支行反洗錢處負(fù)責(zé)調(diào)查科室的科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)
D.人民銀行總行反洗錢局的局長(zhǎng)或主管副局長(zhǎng)
A.封存期滿7天
B.封存期滿1個(gè)月
C.封存期滿6個(gè)月
D.經(jīng)批準(zhǔn)結(jié)束調(diào)查的
A.口頭通知
B.解除封存通知書
C.解除封存清單
D.解除封存的公函
A.詢問應(yīng)當(dāng)在詢問人的工作時(shí)間進(jìn)行
B.詢問應(yīng)當(dāng)在人民銀行調(diào)查人員指定地點(diǎn)進(jìn)行
C.詢問時(shí),調(diào)查組在場(chǎng)人員不得少于2人
D.詢問時(shí),調(diào)查人員可以視情況制作反洗錢調(diào)查詢問筆錄
A.金融機(jī)構(gòu)主管
B.金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員
C.非金融機(jī)構(gòu)工作人員
D.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作人員
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
A.被調(diào)查機(jī)構(gòu)的限制:反洗錢調(diào)查權(quán)僅適用于金融機(jī)構(gòu)
B.調(diào)查客體的限制:反洗錢調(diào)查的客體僅限于可疑交易活動(dòng)
C.調(diào)查措施的限制:人民銀行在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),僅可使用法定措施
D.每種調(diào)查措施均有嚴(yán)格限制
E.《反洗錢法》對(duì)調(diào)查手段的執(zhí)行程序進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的規(guī)定
最新試題
司法型或()金融情報(bào)機(jī)構(gòu)建立在國(guó)家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國(guó)際合作和()。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
各國(guó)推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
中國(guó)人民銀行當(dāng)前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強(qiáng)反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng),增強(qiáng)反洗錢工作實(shí)效。
應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對(duì)其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國(guó)人大及其常委會(huì)通過法律的形式確定。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動(dòng)的信息,同時(shí)對(duì)報(bào)告機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
現(xiàn)場(chǎng)檢查后,對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作()。
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心是我國(guó)負(fù)責(zé)收集、()和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國(guó)際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。