<noframes id="qqmum"></noframes>

判斷題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報告程序。

1.判斷題客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)生的大額交易應(yīng)由辦理該業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)報告大額交易。

2.判斷題來自美國的Peter先生持美國的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費12萬人民幣，此交易應(yīng)由收單機構(gòu)深圳發(fā)展銀行報告大額交易。

3.判斷題客戶持本人在工商銀行湖南省分行韶山路支行開立的賬戶，在工商銀行上海分行陸家嘴支行發(fā)生的大額交易，應(yīng)由工商銀行上海分行報告。

4.判斷題金融機構(gòu)應(yīng)當將可疑交易報其總部，由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

5.填空題報告大額交易時，如需對交易金額進行累計計算的，累計交易金額應(yīng)以（）客戶為單位。

6.填空題同一交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應(yīng)當分別提交（）交易報告。

7.填空題金融機構(gòu)應(yīng)當保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、（）、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

8.填空題客戶身份資料包括記載（）、資料以及反映金融機構(gòu)開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。

9.填空題金融機構(gòu)破產(chǎn)或者解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和（）移交其國務(wù)院金融監(jiān)管部門指定的機構(gòu)。

10.判斷題客戶身份資料，自建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

辽阳腊莱信用担保有限公司