A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
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A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
A.對(duì)公賬戶
B.對(duì)私賬戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.其他選項(xiàng)皆是
A.當(dāng)日
B.二個(gè)工作日內(nèi)
C.二個(gè)自然日內(nèi)
D.其他選項(xiàng)皆不是
A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.營(yíng)運(yùn)部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員
A.網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心
A.永久
B.十年
C.五年
D.一年
A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營(yíng)運(yùn)部
A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本
A.反洗錢監(jiān)測(cè)審核崗
B.反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗
C.反洗錢報(bào)告復(fù)核崗
D.反洗錢報(bào)告分析崗
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。