單項選擇題網(wǎng)點應(yīng)通過“賬戶評級”功能對網(wǎng)點開立的所有（）逐一填寫風險評級意見。

A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風險客戶
D.其他選項皆是

1.單項選擇題對于涉恐的相關(guān)名單，應(yīng)在接到名單的（）進行錄入，并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號碼進行查詢，確認是否開戶。

A.當日
B.二個工作日內(nèi)
C.二個自然日內(nèi)
D.其他選項皆不是

2.單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應(yīng)由（）保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務(wù)人員
C.后督中心業(yè)務(wù)人員
D.業(yè)務(wù)處理中心人員

3.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應(yīng)由（）刻盤備份保管。

A.網(wǎng)點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務(wù)處理中心

4.單項選擇題高風險等級客戶檔案保存期限為（）。

A.永久
B.十年
C.五年
D.一年

5.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.法律合規(guī)部
C.分行后督中心
D.分行營運部

6.單項選擇題開展反洗錢客戶風險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

7.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復核崗
D.反洗錢報告分析崗

8.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復核崗”。“反洗錢報告復核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營業(yè)網(wǎng)點
C.法律合規(guī)部
D.風險后督中心

9.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

10.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對關(guān)注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護
C.關(guān)注客戶維護情況
D.關(guān)注客戶交易識別情況

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