單項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），存款人通過自動柜員機支取現(xiàn)金，每卡每日累計不得超過（）萬元

A.1
B.2
C.3
D.5

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1.單項選擇題根據(jù)《關于進一步加強人民幣銀行結算賬戶開立、轉賬、現(xiàn)金支取業(yè)務管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對同一個自然人在一家銀行開立銀行結算賬戶累計（）戶以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象。

A.10
B.20
C.30
D.50

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2.單項選擇題根據(jù)人民銀行《關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》（銀發(fā)【2008】391號），對通存通兌業(yè)務，如果存款人因合理理由提供戶主有效身份證明的，且單筆存款金額達到或超過1萬元以上或等值1000美元現(xiàn)金的，應當按照那類業(yè)務對客戶身份進行識別（）

A.代理業(yè)務
B.一次性業(yè)務
C.與客戶新建立業(yè)務關系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

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3.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在為客戶提供哪些金融服務，需要進行身份核查（）

A.辦理代理業(yè)務
B.辦理一次性業(yè)務
C.與客戶新建立業(yè)務關系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取

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4.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存管理辦法》第八條，金融機構為自然人辦理單筆人民幣5萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務，應當核對客戶身份證明文件。核對是指：（）

A.只核對
B.只登記
C.登記不留存
D.復印留存

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5.單項選擇題按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，單筆人民幣交易（）萬元以上的現(xiàn)金收支業(yè)務，應作為大額交易報告。

A.5萬
B.50萬
C.100萬
D.500萬

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6.單項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構對客戶的身份資料，自業(yè)務結束當年計起至少保存（）年。