A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實.正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風(fēng)險情形的客戶。
B.各級黨的機(jī)關(guān).國家權(quán)力機(jī)關(guān).行政機(jī)關(guān).司法機(jī)關(guān).軍事機(jī)關(guān).人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍.武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等對公類客戶。
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A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入.分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D. 賬戶資金金額較大，收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模明顯不符
A.辦理代理業(yè)務(wù)
B.辦理一次性業(yè)務(wù)
C.與客戶新建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.5萬元以上大額現(xiàn)金存取
A.同一個人作為具體經(jīng)辦人員辦理多個單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
B.同一個人為多個單位的法定代表人（或負(fù)責(zé)人）的
C.多個單位的聯(lián)系電話.地址等信息相同的
A.有關(guān)開戶證明文件
B.被授權(quán)人是本單位員工的證明，如工作證件.單位證明.工資單.勞務(wù)合同等，
C.在授權(quán)書上注明被授權(quán)人為本單位員工等字樣。
A.審核代理人與被代理人身份證件外，
B.與被代理人進(jìn)行電話核實。
C.經(jīng)辦柜員應(yīng)在《個人開戶與銀行簽約申請表》上記錄電話核實情況，包括時間（**時**分）.電話號碼.代理人與被代理人關(guān)系.核實結(jié)果等相關(guān)信息，
D.加蓋經(jīng)辦柜員個人名章。
A.客戶要求變更姓名.名稱.身份證明文件.經(jīng)營范圍.注冊資本.法定代表人的
B.客戶行為或交易出現(xiàn)異常的
C.客戶有洗錢.恐怖融資嫌疑的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性.完整性.有效性存在疑點(diǎn)的
A.姓名
B.聯(lián)系方式
C.證件種類
D.號碼
A.了解實際控制客戶的自然人和實際受益人
B.登記客戶基本信息
C.復(fù)印并留存客戶有效身份證明文件
A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)金兌換
C.票據(jù)兌付
最新試題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。