A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
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A、5萬，5000
B、20萬，1萬
C、5萬，1萬
D、50萬，5萬
A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當日累計支取現(xiàn)金人民幣18萬元
C.自然人銀行賬戶之間當日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機構(gòu)
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A、金融監(jiān)管機構(gòu)
B、財政部門
C、檢察機關(guān)
D、中國人民銀行及公安機關(guān)
A、匯款人姓名或者名稱
B、資金匯出地名稱
C、匯款人身份證
D、匯款人住所
A、2006年11月14日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日
A、5個工作日內(nèi)
B、6個工作日內(nèi)
C、10個工作日內(nèi)
D、及時
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。