A、客戶身份識(shí)別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易
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A、20萬，2萬
B、50萬，5萬
C、100萬，10萬
D、200萬，20萬
A、董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層
B、中國人民銀行
C、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
A.所有履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.只有銀行機(jī)構(gòu)
C.只有證券機(jī)構(gòu)
D.只有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
B、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。
D、個(gè)體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
A.3
B.5
C.7
D.10
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
A、5萬，5000
B、20萬，1萬
C、5萬，1萬
D、50萬，5萬
A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計(jì)支取現(xiàn)金人民幣18萬元
C.自然人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬
A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）