A、1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下
B、5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
C、20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下
D、50萬(wàn)元以上500萬(wàn)元以下
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．13
B．17
C．18
D．20
A、客戶身份識(shí)別
B、交易記錄保存
C、大額交易
D、可疑交易
A、20萬(wàn)，2萬(wàn)
B、50萬(wàn)，5萬(wàn)
C、100萬(wàn)，10萬(wàn)
D、200萬(wàn)，20萬(wàn)
A、董事會(huì)或者其他高級(jí)管理層
B、中國(guó)人民銀行
C、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
A.所有履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.只有銀行機(jī)構(gòu)
C.只有證券機(jī)構(gòu)
D.只有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報(bào)告
A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
B、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。
D、個(gè)體工商戶50萬(wàn)元大額現(xiàn)金存取
A.3
B.5
C.7
D.10
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
A、5萬(wàn)，5000
B、20萬(wàn)，1萬(wàn)
C、5萬(wàn)，1萬(wàn)
D、50萬(wàn)，5萬(wàn)
最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。