判斷題1988年12月20日,我國(guó)簽署了《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》,是最早的簽署國(guó)。
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最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型:判斷題
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
題型:多項(xiàng)選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
題型:判斷題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
從個(gè)人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂場(chǎng)所。
題型:判斷題