辽阳腊莱信用担保有限公司

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？