A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個(gè)人結(jié)算賬戶管理規(guī)定》
D.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
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A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬(wàn)美元,10月21日支取10.9萬(wàn)美元
B.張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶,張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)美元
C.李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元
A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當(dāng)日在國(guó)家外匯管理局審核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當(dāng)日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會(huì)在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金,但很少提取
A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
A.集中轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入,集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出
A.儲(chǔ)蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.反洗錢(qián)立法
B.制定金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的職能
C.對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流
A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度,未按照規(guī)定設(shè)立專門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料,進(jìn)行核對(duì)登記,未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢(qián)或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的?
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
從犯罪規(guī)模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面()?
從行為特征來(lái)看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開(kāi)戶后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)()?
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括()。