A.是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B.是眼里打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要
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A.未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢(qián)工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.檢查準(zhǔn)備
B.檢查實(shí)施
C.檢查報(bào)告
D.檢查處理
A、基本存款賬戶
B、活期存款賬戶
C、個(gè)人結(jié)算賬戶
D、一般存款賬戶
E、專(zhuān)用存款賬戶
F、臨時(shí)存款賬戶
A、加入并實(shí)施有關(guān)公約
B、司法協(xié)助和引渡
C、對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合作
D、反洗錢(qián)信息交換
A、中國(guó)人民銀行
B、司法部門(mén)
C、金融機(jī)構(gòu)
D、特定的非金融機(jī)構(gòu)
A、洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源
B、改變有關(guān)金錢(qián)的形式
C、洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程
A、以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)
B、通過(guò)各種投資工具
C、通過(guò)拍賣(mài)行
D、通過(guò)賭博或博彩業(yè)
A、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B、提前償還貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符
C、證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A、行政機(jī)關(guān)
B、司法機(jī)關(guān)
C、國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)的下屬企事業(yè)單位
D、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。