A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C．反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D．反洗錢年度內(nèi)部審計情況
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A．中國人民銀行
B．中國人民銀行上?？偛?br />
C．中國人民銀行各大分行
D．中國人民銀行各省會（首府）城市中心支行
A．年度結(jié)束后10個工作日內(nèi)報告
B．金融機構(gòu)應(yīng)及時將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤值貦C構(gòu)，而不必等到上報年度報表時才報告
C．年度結(jié)束后5個工作日內(nèi)報告
D．金融機構(gòu)應(yīng)于變化后的10個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
A．指定專人負責(zé)此項工作
B．向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C．如實反映反洗錢工作情況
D．主動配合公安機關(guān)調(diào)研可疑交易線索
A．月度反洗錢信息
B．季度反洗錢信息
C．半年度反洗錢信息
D．年度反洗錢信息
A.執(zhí)行客戶身份識別制定的情況
B.協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
A．反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B．反洗錢工作機構(gòu)、崗位設(shè)立及宣傳和培訓(xùn)情況
C．執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
D．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．信息收集
B．信息分析評估
C．非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D．信息歸檔
A．協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動的情況
B．向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況
C．報告可疑交易的情況
D．配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
A．健全監(jiān)管信息檔案
B．有效評估洗錢風(fēng)險
C．指導(dǎo)現(xiàn)場檢查，實現(xiàn)持續(xù)有效監(jiān)管
D．幫助金融機構(gòu)合理分配洗錢風(fēng)險管理成本
最新試題
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準確性和完整性（）
居民是指在中國居住1年以上者，外國留學(xué)生、就醫(yī)人員及領(lǐng)使館工作人員及家屬除外。
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些？（）
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）。
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機構(gòu)的職責(zé)有哪些（）
金融機構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。