單項選擇題我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有()種。
A、7
B、8
C、9
D、10
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1.單項選擇題目前,中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是()。
A、公安部
B、國務院
C、中國人民銀行
D、財政部
2.單項選擇題我國最先規(guī)定了洗錢罪的是()。
A、修訂后的新《憲法》
B、1997年修訂后的《刑法》
C、修訂后新的《中國人民銀行法》
D、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
3.單項選擇題負責反洗錢資金監(jiān)測的機構(gòu)是()。
A、中國人民銀行反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、公安部
D、最高人民檢察院
4.單項選擇題國家反洗錢行政主管部門是指()。
A、中國人民銀行
B、公安部
C、中國工商銀行
D、中國證券管理委員會
5.單項選擇題2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自()開始施行。
A.2007年1月1日
B.2007年3月1日
C.2007年5月1日
D.2006年10月31日
7.問答題為什么要保存帳戶資料和交易記錄?
9.問答題為什么要強調(diào)銀行反洗錢?
10.問答題反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序?
最新試題
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型:判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?
題型:單項選擇題
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么?
題型:問答題
關于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多,其中投資理財領域占比較小。
題型:判斷題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型:判斷題