A、受法律保護(hù)
B、不受法律保護(hù)
C、看領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)不準(zhǔn)與
D、依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的意見
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A、應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)提供
A、予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D、可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、予以保密,不得違反規(guī)定對(duì)外提供
B、可以任意散布
C、不需保密
D可以向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
最新試題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分,得出初評(píng)分?jǐn)?shù)()?
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。