A、中國人民銀行
B、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
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A、流量大
B、流量小
C、流量正常
A、1
B、5
C、10
D、20
A、1—3天
B、3—5天
C、5—8天
A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
A.存款賬戶
B.儲(chǔ)蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
A.3
B.5
C.10
D.15
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實(shí)守法經(jīng)營所得
A、地下錢莊
B、購買保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)()?
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng),在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)()?