單項選擇題交易一方為自然人，單筆或者當日累計等值（）萬美元以上的跨境交易，金融機構(gòu)應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

A、1
B、5
C、10
D、20


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2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢（）舉報。接受舉報的機關(guān)應(yīng)當對舉報人和舉報內(nèi)容保密

A、檢察機關(guān)
B、其他金融機構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機關(guān)

3.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。

A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)

4.單項選擇題郵政儲蓄機構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理

A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶

6.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得

7.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

8.單項選擇題專業(yè)反洗錢國際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動特別工作組
B、金融情報中心
C、艾格蒙特集團
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會

10.單項選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時，應(yīng)當（）以配合金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)。

A、無需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時出示代理人與被代理人的有效身份證件

最新試題

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

題型：多項選擇題

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

題型：多項選擇題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：單項選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。

題型：判斷題

從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預留電話、銀行卡密碼等。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：問答題

從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。

題型：判斷題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

題型：單項選擇題

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

題型：單項選擇題