A.3
B.5
C.7
D.10
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A.20萬元（含），5萬美元（含）
B.50萬元（含），5萬美元（含）
C.20萬元（含），1萬美元（含）
D.50萬元（含），1萬美元（含）
A.20萬元（含），10萬美元（含）
B.50萬元（含），10萬美元（含）
C.20萬元（含），50萬美元（含）
D.50萬元（含），50萬美元（含）
A.200萬元（含），20萬美元（含）
B.500萬元（含），20萬美元（含）
C.200萬元（含），50萬美元（含）
D.500萬元（含），50萬美元（含）
A.1萬元（含），5千美元（含）
B.5萬元（含），5千美元（含）
C.1萬元（含），1萬美元（含）
D.5萬元（含），1萬美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。