單項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關發(fā)布的恐怖組織名單相關的，應當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

A.當地公安機關
B.當地國家安全部門
C.當地人民銀行
D.當地政府部門的反恐組織


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1.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢報告復核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告

2.單項選擇題對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是

3.單項選擇題反洗錢中的“長期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上

5.單項選擇題反洗錢中的累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況（）。

A.按資金收入情況累計計算
B.按資金付出情況累計計算
C.按資金收入或者付出的情況單邊累計計算
D.按資金收入和付出的情況合并累計計算

6.單項選擇題對于高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

7.單項選擇題對于較高風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

8.單項選擇題對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年

9.單項選擇題對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。

A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年

10.單項選擇題網點應通過“賬戶評級”功能對網點開立的所有（）逐一填寫風險評級意見。

A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風險客戶
D.其他選項皆是