單項選擇題縣級中國人民銀行對市級（地區(qū)級）金融機構執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為經（）授權可以進行現場檢查。

A、無需授權
B、上級人民銀行
C、當地人民政府
D、本級人民銀行領導批準

1.單項選擇題中國人民銀行及其分支機構書面詢問金融機構時，應填制《反洗錢非現場監(jiān)管質詢通知書》，經部門負責人批準后送達被詢問的金融機構。金融機構應自送達之日起（）個工作日內，書面回復被詢問的問題。

A、2
B、3
C、4
D、5

2.單項選擇題中國人民銀行或者分支機構應審核金融機構報送的非現場監(jiān)管信息的準確性和完整性。金融機構報送的信息不準確或不完整的，中國人民銀行或其分支機構應及時發(fā)出《反洗錢非現場監(jiān)管信息補充報送通知書》（附8），要求金融機構在（）個工作日內補充更正。

A、3
B、4
C、5
D、6

3.單項選擇題金融機構應當按照（）的規(guī)定，指定專人負責向（中國人民銀行）及其分支機構報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料、交易數據、工作報告以及內部審計報告中與反洗錢工作有關的內容，如實反映反洗錢工作情況。

A、中國人民銀行、當地公安局
B、銀監(jiān)局
C、中國人民銀行、銀監(jiān)局
D、中國人民銀行

4.單項選擇題客戶與證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等進行金融交易，通過銀行財戶劃轉款項超過大額交易標準的大額交易如何向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲匯機構、政策性銀行等機構上報
B、由證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司等機構上報
C、均不必報告
D、都要報告

5.單項選擇題（）處于洗錢預防措施的基礎地位。

A、反洗錢內控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度

6.單項選擇題（）有調查可疑交易活動的權利。

A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會

7.單項選擇題金融機構提交的大額交易報告和可疑交易報告格式和填報要求由（）規(guī)定？

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協會

8.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心成立于：（）

A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月

9.單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。

A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》

10.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容（）。

A、保存
B、封存
C、公開
D、保密

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