A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
最新試題
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?
從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點()?
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶()。