A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲匯機構(gòu)、政策性銀行等機構(gòu)上報
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機構(gòu)上報
C、均不必報告
D、都要報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報告制度
A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構(gòu)
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構(gòu)
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
A、10
B、7
C、5
D、3
最新試題
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點()?
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點()?
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點()?
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
從個人背景分析,疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者,部分為青少年,且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從交易模式看,電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛,但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括()。