單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組于哪一年對FATF40項(xiàng)建議進(jìn)行了第一次修訂？（）

A、1996年
B、1998年
C、2001年
D、2003年


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2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）

A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平

4.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)國家于2010年發(fā)布了《國家反洗錢戰(zhàn)略》？（）

A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國

5.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)國際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

6.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)

7.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)國際公約首次要求締約國將恐怖主義、恐怖組織和恐怖行為定為刑事犯罪？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

8.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的客體僅限于：（）

A、可疑交易活動(dòng)
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況

9.單項(xiàng)選擇題關(guān)于行政處罰，以下說法錯(cuò)誤的是：（）

A、違法行為輕微并及時(shí)糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動(dòng)消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰

10.單項(xiàng)選擇題我國《刑法》第三百一十二條規(guī)定的“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪”的犯罪客體是：（）

A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)
C、當(dāng)事人的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性