A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
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A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機(jī)構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應(yīng)嚴(yán)格依法在法定處罰幅度內(nèi)進(jìn)行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機(jī)關(guān)的正?;顒?br />
C、當(dāng)事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
A、檢查立項(xiàng)、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)和檢查處理
B、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查審核、檢查總結(jié)和檢查處理
C、檢查立項(xiàng)、檢查實(shí)施、檢查總結(jié)、檢查處理和檔案整理
D、檢查準(zhǔn)備、檢查實(shí)施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務(wù)院有關(guān)部門制定
C、國務(wù)院有關(guān)部門制定
D、國務(wù)院制定
A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別的有關(guān)規(guī)定
D、建立審計(jì)機(jī)制,以檢驗(yàn)相關(guān)制度
最新試題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)()?
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)()?
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)()?
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》,綜合下列哪些因素,對評級指標(biāo)逐項(xiàng)評價、計(jì)分,得出初評分?jǐn)?shù)()?
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)",現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶()。
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)()?