單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于()
A、20世紀(jì)70年代的美國。
B、20世紀(jì)20年代的英國。
C、20世紀(jì)20年代的美國。
D、20世紀(jì)30年代的墨西哥。
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1.多項選擇題洗錢的方法有很多種,以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項?()
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
3.判斷題按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法(試行)》的規(guī)定,“在資金收付過程中,發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的,填寫《可疑交易報告單》”屬于財務(wù)部門的工作職責(zé)。
5.判斷題客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責(zé)人的時,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶。
10.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定的金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)包括()
A、建立客戶身份識別制度
B、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
D、執(zhí)行大額和可疑交易報告制度
最新試題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?
題型:單項選擇題
從交易金額看,涉嫌電信詐騙的賬戶交易中,單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。
題型:單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時,出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型:判斷題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點()?
題型:單項選擇題