A、凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財物的真實性質、來源、地點、流向及轉移，或協(xié)助任何與非法活動有關系之人規(guī)避法律應負責任者，均屬洗錢行為。
B、通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的活動。
C、洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程。
D、明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質而進行的行為。
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你可能感興趣的試題
A、20世紀70年代的美國。
B、20世紀20年代的英國。
C、20世紀20年代的美國。
D、20世紀30年代的墨西哥。
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機構
C、利用空殼公司
D、利用現金密集行業(yè)
最新試題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
反洗錢的審計要點包括（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。