A.人民幣5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）
B.人民幣10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）
C.外幣等值1萬(wàn)美元（含1萬(wàn)美元）
D.外幣等值2萬(wàn)美元（含2萬(wàn)美元）
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A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
B.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
B.了解客戶資金的來(lái)源和性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人
D.交易的實(shí)際受益人
A.負(fù)責(zé)人
B.高級(jí)管理層
C.反洗錢主管部門
D.相關(guān)業(yè)務(wù)條線
E.具體經(jīng)辦人員
A.首次提交可疑交易報(bào)告號(hào)
B.報(bào)告緊急程度
C.后續(xù)控制措施
D.追加次數(shù)
A.身份特征
B.交易特征
C.行為特征
D.資金特征
A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實(shí)地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí)
E.向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解
A.交易監(jiān)測(cè)
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核
A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購(gòu)）
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。