A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實(shí)地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務(wù)部門核實(shí)
E.向居委會(huì)、街道辦、村委會(huì)了解
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你可能感興趣的試題
A.交易監(jiān)測
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核
A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.同業(yè)存款
C.同業(yè)借款
D.買入返售（賣出回購）
A.及時(shí)對本機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作做出安排
B.設(shè)立或指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作
C.配備反洗錢和反恐怖融資專業(yè)人員
D.加快反洗錢和反恐怖融資基礎(chǔ)制度、信息系統(tǒng)建設(shè)
A.消費(fèi)金融公司
B.貸款公司
C.保險(xiǎn)專業(yè)代理公司
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司
A.開戶網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員
B.客戶經(jīng)理
C.客戶
D.代理人
A.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
B.擬開立賬戶的對公客戶
C.法定代表人
D.開戶經(jīng)辦人
A.經(jīng)辦人員
B.擬開戶的對私客戶
C.代理人
D.客戶經(jīng)理
A.預(yù)謀實(shí)施
B.準(zhǔn)備實(shí)施
C.實(shí)際實(shí)施
D.組織實(shí)施
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。