A.境內(nèi)個(gè)人外匯
B.資本項(xiàng)目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯
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A、每人每年等值2萬(wàn)美元
B、每人每年等值5萬(wàn)美元
C、每人每年等值10萬(wàn)美元
D、每人每年等值20萬(wàn)美元
A、每人每年等值1萬(wàn)美元
B、每人每年等值2萬(wàn)美元
C、每人每年等值5萬(wàn)美元
D、每人每年等值10萬(wàn)美元
A、本人有效身份證件
B、本人有效身份證件及相關(guān)交易資料
C、相關(guān)交易資料
D、外匯局核準(zhǔn)件
A、代理人的個(gè)人外匯賬戶
B、代理機(jī)構(gòu)的外匯賬戶
C、本人的外匯儲(chǔ)蓄賬戶
D、本人的外匯結(jié)算賬戶
A、交境外個(gè)人提現(xiàn)
B、劃入境外個(gè)人的人民幣賬戶
C、直接劃轉(zhuǎn)至交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
D、通過(guò)境外個(gè)人的人民幣賬戶劃轉(zhuǎn)到交易對(duì)方的境內(nèi)人民幣賬戶
A、自兌換日起6個(gè)月
B、自兌換日起12個(gè)月
C、自兌換日起18個(gè)月
D、自兌換日起24個(gè)月
A、5萬(wàn)
B、8萬(wàn)
C、10萬(wàn)
D、20萬(wàn)
A.5千
B.1萬(wàn)
C.5萬(wàn)
D.10萬(wàn)
A、外匯
B、人民幣
C、外匯或人民幣
D、以上均不對(duì)
A、不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
B、可以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算
C、可以外幣計(jì)價(jià)但不得以外幣結(jié)算
D、不得以外幣計(jì)價(jià)，但可以外幣結(jié)算
最新試題
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。