單項選擇題我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。

A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定。

1.單項選擇題（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門

2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果，履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

A.反洗錢信息中心
B.公安部門
C.銀監(jiān)局

3.單項選擇題對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以（）。

A.封存
B.公開
C.保密

4.單項選擇題下列哪項不屬于人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)（）

A、反洗錢立法
B、制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C、對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控

5.單項選擇題我們通常說的反洗錢"一規(guī)定兩辦法"中的"規(guī)定"是指（）。

A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》；
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》；
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》；
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。

6.單項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.1
B.2
C.3
D.4

7.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會的牽頭組織者是（）。

A、公安部；
B、國務(wù)院；
C、中國人民銀行；
D、財政部。

8.單項選擇題中國人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外，違反者給予（）

A、開除
B、記過
C、警告
D、行政處分

9.單項選擇題我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A.4
B.5
C.6
D.7

10.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列（）行為，依法給予行政處分。

A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
B、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；
C、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實施行政處罰的；
D、其他不依法履行職責(zé)的行為；
E、以上都是

辽阳腊莱信用担保有限公司