多項選擇題中國人民銀行對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現場檢查。

A、金融機構總部
B、中國人民銀行認為由其直接檢查的金融機構
C、地方金融機構總部
D、金融機構駐境外機構


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國人民銀行分支機構對（）執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行現場檢查。

A、轄區(qū)內金融機構的分支機構
B、上級行授權其現場檢查的金融機構
C、地方金融機構
D、金融機構駐境外機構

3.多項選擇題檢查組成員包括（）

A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員

4.多項選擇題檢查組組長負責現場檢查的全面工作。職責如下（）

A、主持進場會談和立場會談
B、確定現場檢查進度
C、確認現場檢查結果
D、決定現場檢查中的其他事項

5.多項選擇題檢查組組長宣讀《現場檢查通知書》，說明（）

A、檢查的目的
B、內容
C、時間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求

8.多項選擇題現場檢查記錄上載明（）等情況。上應載明和；名稱、證據原件或復印件等情況。

A、證據的來源
B、取得過程
C、證據的編號
D、原件或復印件

9.多項選擇題《現場檢查報告》的主要內容包括（）

A.現場檢查基本情況，包括檢查內容、范圍、時間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢規(guī)定的具體情況
D.提出依法應當給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據

10.多項選擇題《現場檢查意見書》應當包括（）

A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定檢查結論以及對被查單位的處理意見