A、憑證
B、報(bào)表
C、反洗錢(qián)工作檔案
D、談話記錄
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A、證據(jù)的來(lái)源
B、取得過(guò)程
C、證據(jù)的編號(hào)
D、原件或復(fù)印件
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查基本情況,包括檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)間以及檢查方案的執(zhí)行情況等
B.被查單位執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的基本情況
C.被查單位涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定的具體情況
D.提出依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰、不予行政處罰、移送等情況的建議及其依據(jù)
A.檢查時(shí)間
B.檢查事項(xiàng)
C.檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定行為的認(rèn)定檢查結(jié)論以及對(duì)被查單位的處理意見(jiàn)
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄
B.現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)
D.其他證據(jù)材料
A、修訂后的新憲法;
B、修訂后的新刑法;
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法;
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)人民銀行
C.公安部門(mén)
A.反洗錢(qián)信息中心
B.公安部門(mén)
C.銀監(jiān)局
A.封存
B.公開(kāi)
C.保密
A、反洗錢(qián)立法
B、制定金融業(yè)反洗錢(qián)規(guī)則的職能
C、對(duì)金融業(yè)反洗錢(qián)的行政管理職能
D、負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)控
A、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》;
B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》;
C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》;
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》。
最新試題
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識(shí)別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應(yīng)予以特別關(guān)注。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()